建行烟台分行:持续开展客户身份信息补录工作

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发布于:2021-8-27  来源:烟台传媒网

烟台传媒网8月27日讯(通讯员 许荣娟 初会义)完整的客户身份信息是反洗钱工作至关重要的组成部分,是人民银行重点监管的工作事项,也是国内外监管机构进行反洗钱工作处罚的主要因素。为进一步认真贯彻落实客户信息补录及反洗钱等工作要求,提升全行反洗钱水平,切实保护客户资金和交易安全,建行烟台分行结合自身实际情况,认真持续开展个人客户信息补录工作。通过查缺补漏对新增与存量客户信息进行认真细致核查补录,多举措确保在规定的时间之内完成补录工作。

一是高度重视,提高认识。各支行利用晨会时间加强员工培训。让员工充分认识到客户缺失信息补录工作的严重性,从思想上高度重视,克服畏难情绪、认真细致地做好每一个客户的信息维护补录工作。二是合理安排,明确分工。各支行安排专人负责,明确责任分工,确保做一项成一项,避免返工,为今后做好此项工作奠定基础。三是补改并重,强化考核。强化员工信息补录操作必要性意识,强化合规操作,对操作人员进行现场辅导,柜员受理个人客户新开户时,确保个人信息资料的9要素完整录入,对要素缺失项进行现场补充整改,将补录信息纳入员工风控考核内容,在源头上杜绝信息要素不完善现象。

 

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