中信银行烟台分行全面深化金融风险管理机制建设维护区域金融稳定

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发布于:2021-8-19  来源:烟台传媒网

烟台传媒网8月19日讯(通讯员 李进)一直以来,我行统筹协调促发展与防风险的关系,高度重视风险内控管理工作,将其视为全行发展的生命线,切实抓牢抓实相关工作,全行稳定发展的基本面日以牢固。

一是全面深化风险管控机制建设。今年以来,我行持续加强金融案防风险管理,上半年,全行发现利用虚假信息办理信用卡、疑似银行卡非法买卖等风险事件135起,向反诈中心或当地公安机关移交可疑线索29起,其中协助公安机关抓捕嫌疑人14起,协助开发区公安局在网点抓获犯罪嫌疑人3人。

二是纵深推进合规文化建设。上半年,我行聚焦宣贯教育,常态化开展培训宣贯、警示教育,强化员工合规意识,组织开展部门负责人讲合规3次。聚焦联防联控,组织开展案防飞行检查,实现经营机构全覆盖。聚焦整改质效,建立问题整改台账,不断深化合规经营,持续开展员工行为排查,上半年充分利用总分行下发的疑点数据,对全体员工进行深入排查,通过排查征信报告、组织开展家访等形式及时了解员工思想动态,及时进行风险提示,防范员工违规行为。

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