建行烟台分行:切实加强渠运条线反洗钱风险管理

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发布于:2021-7-29  来源:烟台传媒网

烟台传媒网7月29日讯(通讯员 李菲 许荣娟)为落实国家反洗钱政策及我行反洗钱制度要求,加强渠道与运营条线反洗钱合规管理,有效防控反洗钱风险,7月份,建行烟台分行组织全辖开展反洗钱风险管理专项排查工作。一是提高反洗钱风险形势重视程度,要求辖属机构充分认识当前反洗钱形势的复杂性、严峻性,深入理解、全面把握洗钱风险的新趋势、新特征,持续提高渠运条线反洗钱业务能力;二是确定重点排查目标,对照前期内外部审计发现问题,对柜面、自助渠道及营运后台在业务办理过程中,在客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易信息报告等方面的操作是否符合相关部门及反洗钱制度要求进行重点排查;三是强化反洗钱日常管理,将反洗钱列入柜面检查重点检查范畴,在不断丰富反洗钱业务检查内容的基础上,加强柜面反洗钱制度、流程或系统控制方面问题的关注程度,持续提高反洗钱工作能力和精细化管理水平,切实发挥基层网点反洗钱工作前沿阵地作用。

 

 

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