反洗钱,烟台中行在行动

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发布于:2021-7-15  来源:烟台传媒网

烟台传媒网7月15日讯(通讯员 衣媛媛)随着网络时代的不断发展、科技的不断进步,洗钱犯罪类型与洗钱隐蔽多样化,作为奋战在金融机构第一战线的员工,我们有责任也有义务对反洗钱工作高度重视起来,应利用空闲时间积极学习《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等各种法律法规,及时掌握反洗钱工作新要求,让洗钱犯罪行为无可乘之机。

自反洗钱工作开展以来,烟台中行紧抓员工思想教育和制度执行力,积极开展大量基础性和系统性的工作,取得了一定的成效。明确反洗钱主管部门,各基层网点也都配备了专兼职反洗钱专员,定岗定责,做到事事落实到人。

近几年反洗钱工作逐步深入,金融机构所面对的洗钱风险也发生了显著的变化,“断卡”行动、客户信息治理等应对措施逐渐增多。犯罪分子采取一系列更具隐蔽性和欺骗性的手法来规避客户身份识别要求,掩盖资金真实来源及用途,甚至利用电子渠道和金融衍生工具来实施跨国性的洗钱活动。为了有效应对新形式和新挑战,我们需持续提升反洗钱工作水平,及时学习掌握新的犯罪交易可疑特征。

今后烟台中行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,加大反洗钱培训力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实防范洗钱风险。

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