太平财险烟台中支开展防范非法集资、 反洗钱专题培训活动

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发布于:2020-6-29  来源:烟台传媒网

近日,为保证公司合规健康发展,远离金融犯罪,太平财险烟台中支针对防范非法集资、反洗钱开展主题培训活动。

本次培训中,烟台中支从非法集资的定义、主要特点、常见形式、典型案例以及如何防范非法集资进行分析,重点介绍保险领域非法集资的特点以及识别非法集资的方法,提醒大家提高非法集资防范意识,共同打击非法集资犯罪,防范金融风险。

针对反洗钱工作,本次培训讲解了反洗钱基本知识和当前监管形势,介绍了反洗钱的定义、常见的洗钱方式,详细讲解洗钱的危害、重要性等相关知识,重点强调公司在工作中应积极组织开展反洗钱宣传及培训活动,履行客户身份识别、大额和可疑交易报告等反洗钱义务,并利用好反洗钱系统进行洗钱行为的监控,夯实反洗钱工作基础,防范洗钱风险,进一步提升反洗钱工作成效。

通过本次培训,深入贯彻“行业规范建设深化年”主题活动,提高全体员工对非法集资及反洗钱及的风险防控意识,保障我司依法合规经营。

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