烟台中行南大街支行成功堵截诈骗案件

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发布于:2020-6-24  来源:烟台传媒网

近期,一名女性客户神色略紧张的持身份证及人民币现金到烟台中行南大街支行柜台要求办理购汇业务。

该行柜员审核客户提供的信息时,发现收款人信息与行内前期下发的疑似诈骗案例中收款人信息一致,经过与汇款人的耐心沟通后得知,此笔汇款系汇款人代其家人汇往美国一理财账户。联想到前期发生的诈骗案例,委婉提醒客户认真核实汇款的真实性,谨防上当受骗。客户亦对该笔汇款产生了很大怀疑,要求停止办理汇款业务,并对银行及工作人员表示感谢!

中行柜员温馨提醒该客户,网购是诈骗案件的高发区域,应详细核实,辨别真伪,防止资金损失。

烟台中行在日常工作中重视对此类诈骗业务案例的学习,增强了员工的风险防范意识,在业务处理中,警觉意识强,反应迅速,应对措施得当,及时有效地防范了诈骗案件的发生,为客户避免了经济损失,受到客户的高度赞扬。