建行烟台分行营业部:全面排查对公账户,防范电信网络诈骗

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发布于:2020-6-3  来源:烟台传媒网

为了严厉打击出租出借账户行为,加强电信网络诈骗风险防范工作,5月56日开始,我行员工利用班余时间对2019年至今开立的全部对公账户进行全面排查,逐户排查账户的交易流水是否有异常交易情况,逐户拨打单位法人及财务负责人的联系电话,向其核实企业的经营状况是否正常。对于发现异常的账户进行逐户上门回访,实地核实经营状况,对于发现的经营状况确实存在异常及涉嫌洗钱风险的账户进行只收不付或封存处理并提高账户的风险等级。在今后的开户工作中,我行将严格执行规范的开户流程,由客户经理预先上门核实经营场所,全面做好尽职调查工作,确保企业经营状况正常后再进行开户工作,在保证开户数量稳步增长的同时更要注重账户质量提高,定期排查账户的交易情况是否正常,对于发现异常的账户及时进行控制措施,防范风险。

(通讯员:徐婵)

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