建行烟台分行:全面开展2020年上半年员工异常行为排查及信用卡套现违规行为主动申报工作

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发布于:2020-6-3  来源:烟台传媒网

为深入贯彻落实省分行2020年工作会议精神,提升全行合规管理水平,加强员工行为管理,根据《关于建立员工异常行为排查常态化工作机制的通知》(建鲁函〔2019〕128号,下称《通知》)要求,烟台分行决定在全行开展2020年上半年员工异常行为排查活动。本次排查活动是一次全面排查活动,包括但不限于《通知》中要求的员工涉诉、治安管理、违规经商办企业、考勤异常等八个方面,预防银行保险业从业人员金融违法犯罪的十大领域以及其他任何违反行内规章制度的行为都是本次排查的范围。在确保全面覆盖的同时,各机构要聚焦信贷违规(对公及个人)、信用卡套现、代客理财、代客保管重要物品、与客户资金往来、参与民间高息借贷、“飞单”等问题高发领域,结合以往总行、省分行下发的违规通报及典型违规案例,深入排查,做到不留遗漏,有的放矢。并和信用卡中心联合,鼓励员工主动申报信用卡套现行为,要求全行员工要严格遵守纪律,主动、全面、如实向组织报告本人存在的问题。

(通讯员:纪文芳)

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