建行烟台蓬莱支行积极开展“断卡”行动

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发布于:2021-5-28  来源:烟台传媒网

烟台传媒网5月28日讯(通讯员 许荣娟 葛书鹏)为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,建行烟台蓬莱支行高度重视,积极开展“断卡”行动。

首先,对网点前期人行涉案账户及新一代涉赌涉诈排查可疑账户,进一步深入拓展排查关联账户,通过对客户情况、交易信息、电子渠道使用等情况进行认真详细的核实,重点对大学生、无业人员、务工(农)人员、19至35岁人群开户,偏远地区人群有陪同人员集中开户,代理老年人、未成年人开户,无合理理由频繁开销户,无合理理由异地开户等,网点工作人员从严审核客户本人开户意愿、开户用途、代理关系的真实性。另外,对于无合理理由频繁开销户和频繁挂失的情况,落实专人重检核实,如有问题的及时对账户采取控制措施并调整风险等级,提交可疑报告,从源头上控制风险。

建行烟台蓬莱支行将持续推动“断卡”行动宣传和落实工作,为严厉打击整治开办贩卖银行卡违法犯罪活动贡献金融力量。

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