烟台建行海阳支行:召开2020年三季度两防联席会议

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发布于:2020-9-6  来源:烟台传媒网

7月14日,建行海阳支行召开案件防控和预防腐败暨反洗钱联席会议,支行条线领导,各部室负责人,网点合规主管参加了会议。会议一是重温了中央八项规定,认真加强公车管理;二是学习了市分行典型案例教育期刊:非法贷款罪,强调日常操作中反洗钱监测要求;三是学习案件信息报告处置要点;四是调度合规深化年工作推进情况,对照监管部门2019年检查问题推进合规自查;五是强调组织开展员工行为排查要求等。

会议要求:一是领导干部带头,全体员工充分提高认识,增强贯彻八项规定的责任感,紧迫感,提高贯彻执行的自觉性,坚定性,认真履行主体责任,强化担当意识,进一步加强监督检查,从严从细掌握标准,明确公车管理硬性要求,提高日常管理的精细化程度。全行上下都要严格树立廉洁意识,坚持忠诚,干净,依法依规,严守中央八项规定。二是全行上下要塑造 “风控优先、科学发展”的经营理念,养成严谨、健康的合规信贷文化。全体人员要以案为鉴,特别是信贷部门,要严格对照制度规定,检视操作流程是否合规,举一反三进行查漏补缺,严格落实整改。三是近期监管机构对空壳公司的检查力度加大,各网点要严把开户关,严格执行“一看、二问、三核查(严审开户资料、了解客户开户意愿、核查材料真实性)”,严格落实上门回访制度,做好客户身份持续识别工作,严格落实规定动作。四是积极推进行业规范深化年工作,要充分认识到深化规范建设是打赢防范化解重大风险攻坚战、推进我行各项业务高质量发展的重要举措,力戒形式主义,坚持部门网点主要负责人作为第一责任人,通过深入、严密、细致的工作筑牢规范发展根基。本项工作纳入支行考核,对工作推进中流于形式,应自查整改问题未整改的,严肃进行内部问责。五是对照市分行内控合规部下发的2019年外部监管问题,认真自查,立查立改,按时上报自查整改报告。六是针对员工大额借款、违规使用信用卡、与客户发生资金往来等员工行为方面的问题,认真组织开展行为排查,强化员工行为管控。(通讯员:盖红梅)

 

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